A Prodabel divulga as atas das reuniões da Assembleia Geral e das reuniões do Conselho de Administração que contêm deliberação destinada a produzir efeito perante terceiros conforme art. 142, §1º da Lei nº 6.404/1976.
São divulgadas ainda as atas das reuniões do Comitê de Elegibilidade realizadas com o fim de verificar o cumprimento, pelos membros indicados aos Conselhos de Administração e Fiscal, dos requisitos definidos na Política de Indicação, conforme parágrafo único do art. 10 da Lei nº 13.303/2016.
- 2018
Reuniões da Assembleia Geral
- 2019
Reuniões da Assembleia Geral
- Ata AGE 11/01/2019 – Renovação Mandato Diretoria
- Ata AGE 11/01/2019 – Alteração DAF-PB
- Ata AGE 01/02/2019 – Alteração Estatuto Social e Aumento de Capital
- Ata AGO 30/04/2019 ‒ Destituir e Designar
- Ata AGE 05/07/2019 – Designação Conselho de Administração
- Ata AGE 23/09/2019 ‒ Destituir e Designar
- Ata AGE 01/11/2019 ‒ Destituição dos Conselheiros Fiscais
- Ata AGE 13/11/2019 ‒ Designação Conselho de Administração
Reuniões do Comitê de Elegibilidade
- Ata 1ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 21/02/19
- Ata 2ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 10/04/19
- Ata 3ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 23/04/19
- Ata 4ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 03/05/19
- Ata 5ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 12/06/19
- Ata 6ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 26/06/19
- Ata 7ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 08/10/19
- Ata 8ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 13/11/19
Reuniões do Conselho de Administração
- 2020
Reuniões da Assembleia Geral
- Ata AGE 001/2020 ‒ Alteração CNAE
- Ata AGE 002/2020 ‒ Conselho Técnico
- Ata AGE 003/2020 ‒ Destituição e Nomeações
- Ata AGE 004/2020 - Renovação mandato Diretoria e unificação mandato Conselho Fiscal
- AGO 001/2020 - Aprovação das demonstrações financeiras, Estatuto Social e Reconduções
Reuniões do Comitê de Elegibilidade
- Ata 1ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 20/04/20
- Ata 2ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 28/04/20
Reuniões do Conselho de Administração
- Ata do Conselho de Administração 11/03/2020
- Deliberação Eletrônica Atas 04/12/2019 e 11/03/2020
- Ata do Conselho de Administração 22/10/2020
- Deliberação Eletrônica Ata 22/10/2020
- Ata do Conselho de Administração 23/12/2020
- Deliberação Eletrônica Ata 23/12/2020
- Deliberação Eletrônica Ata 23/12/2020 parte II
- 2021
Reuniões da Assembleia Geral
- Ata AGE/AGO nº 001/2021 - Demonstrações Financeiras, Resultado Contábil 2020 e Alterações Estatuto Social
- Ata AGE nº 002/2021 - Recondução dos Conselheiros de Administração
Reuniões do Comitê de Elegibilidade
Reuniões do Conselho de Administração
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 001/2021 - 29/04/2021
- Deliberação Eletrônica Ata 001/2021
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 002/2021 - 02/07/2021
- Deliberação Eletrônica Ata 002/2021
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 003/2021 - 14/07/2021
- Deliberação Eletrônica Ata 003/2021
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 004/2021 - 03/09/2021
- Deliberação Eletrônica Ata 004/2021
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 005/2021 - 13/12/2021
- Deliberação Eletrônica Ata 005/2021
- 2022
Reuniões da Assembleia Geral
- Ata AGE/AGO nº 001/2022 - Demonstrações Financeiras 2021. Resultado Contábil 2021 e Modificação do Estatuto Social
- Ata AGE nº 002/2022 - Aumento de capital, alteração do Estatuto Social, exoneração, nomeação e recondução de membros do Conselho Fiscal
- Ata AGE nº 003/2022 - Alteração do Estatuto Social, exonerações e nomeações de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e fixação de remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal
- Ata AGE nº 004/2022 - Renovação do Mandato da Diretoria Executiva da Prodabel Ata AGE nº005/2022 - Alteração do Estatuto Social
Reuniões do Comitê de Elegibilidade
- Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 001/2022 - 17/05/2022
- Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 002/2022 - 06/06/2022
- Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 003/2022 - 16/08/2022
Reuniões do Conselho de Administração
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº001/2022 - 17/03/2022
- Deliberação Eletrônica Ata 001/2022
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 002/2022 - 29/06/2022
- Deliberação Eletrônica Ata CA nº 002/2022
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 003/2022 - 06/10/2022
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 004/2022 - 13/12/2022
- 2023
Reuniões da Assembleia Geral
- Ata AGE nº 001/2023 - Destituição e designação de membros do Conselho Fiscal
- Ata AGE nº 002/2023 - Aplicabilidade da Lei Municipal no 11.016, de 30 de dezembro de 2017 no subsídio dos membros da Diretoria Executiva da Prodabel
- Ata AGO nº 001/2023 - Deliberação sobre as demonstrações financeiras e resultado contábil do exercício de 2022
- ATA AGE Nº 003/2023 - Recondução, exoneração e nomeação de membros do Conselho de Administração e exoneração e nomeação de membros do Conselho Fiscal
- ATA AGE Nº 004/2023 - Exonerações e nomeações nos Conselhos de Administração e Fiscal
- ATA AGE Nº 005/2023 - Aumento de Capital
- ATA AGE Nº 006/2023 - Alteração no Conselho Fiscal
Reuniões do Comitê de Elegibilidade
- Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 001/2023 - 10/02/2023
- Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 002/2023 - 28/06/2023
- Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 003/2023 - 25/08/2023
- Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 004/2023 - 31/10/2023
Reuniões do Conselho de Administração
- 2024
Reuniões da Assembleia Geral
- Ata AGE nº 001/2024 - Alteração do Estatuto Social da Prodabel no que tange aos artigos 4º, 74, 75 e 76
- Ata AGE nº 002/2024 - Exoneração e nomeação no Conselho de Administração
- Ata AGE nº 003/2024 - Exoneração no Conselho de Administração
- Ata AGE nº 004/2024 - Nomeação no Conselho de Administração da Prodabel
- Ata AGE nº 005/2024 - Recondução do Conselho Fiscal
- Ata AGE nº 006/2024 - Exoneração no Conselho de Administração
- Ata AGE nº 007/2024 - Exoneração no Conselho Fiscal
- Ata AGE nº 008/2024 - Nomeação no Conselho Fiscal
- Ata AGE nº 009/2024 - Exonerações e nomeações nos Conselhos Fiscal e de Administração
- Ata AGE nº 010/2024 - Nomeação no Conselho de Administração
- Ata AGO nº 001/2024 - Aprovação das demonstrações financeiras e resultado contábil de 2023 e incorporação de reserva legal
Reuniões do Comitê de Elegibilidade
- Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 001/2024
- Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 002/2024
- Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 003/2024
- Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 004/2024
- Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 005/2024
- Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 006/2024
Reuniões do Conselho de Administração
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 001/2024 - Alteração do Estatuto, PAINT E RAINT
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 002/2024 - Aprovação do Plano de Negócios 2024, Estratégia de Longo Prazo 2024-2028, Plano de riscos revisado e Política de Pessoal
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 003/2024 - Recondução Diretores
- 2025
Reuniões da Assembleia Geral
- Ata AGE nº 001/2025 - Exoneração e nomeação no Conselho de Administração
- Ata da Assembleia Geral Ordinária AGO 001/2025 - Aprovação das Demonstrações Financeiras 2024 e alteração do Conselho de Administração
Reuniões do Comitê de Elegibilidade
Reuniões do Conselho de Administração
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 001/2025 - Recondução Diretores
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 002/2025
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 003/2025 - Renovação do mandato dos Diretores
- Ata da reunião do Conselho de Administração nº 004/2025 - Nomeação Presidente Fernando Augusto Silva Lopes
