Atas de Reunião

A Prodabel divulga as atas das reuniões da Assembleia Geral e das reuniões do Conselho de Administração que contêm deliberação destinada a produzir efeito perante terceiros conforme art. 142, §1º da Lei nº 6.404/1976.

São divulgadas ainda as atas das reuniões do Comitê de Elegibilidade realizadas com o fim de verificar o cumprimento, pelos membros indicados aos Conselhos de Administração e Fiscal, dos requisitos definidos na Política de Indicação, conforme parágrafo único do art. 10 da Lei nº 13.303/2016.

2018

Reuniões da Assembleia Geral

• Ata AGO e AGE 29/06/2018 ‒ Nomeação CF

2019

Reuniões da Assembleia Geral

• Ata AGE 11/01/2019 – Renovação Mandato Diretoria
• Ata AGE 11/01/2019 – Alteração DAF-PB
• Ata AGE 01/02/2019 – Alteração Estatuto Social e Aumento de Capital
• Ata AGO 30/04/2019 ‒ Destituir e Designar
• Ata AGE 05/07/2019 – Designação Conselho de Administração
• Ata AGE 23/09/2019 ‒ Destituir e Designar
• Ata AGE 01/11/2019 ‒ Destituição dos Conselheiros Fiscais
• Ata AGE 13/11/2019 ‒ Designação Conselho de Administração

Reuniões do Comitê de Elegibilidade

• Ata 1ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 21/02/19
• Ata 2ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 10/04/19
• Ata 3ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 23/04/19
• Ata 4ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 03/05/19
• Ata 5ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 12/06/19
• Ata 6ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 26/06/19
• Ata 7ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 08/10/19
• Ata 8ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 13/11/19

Reuniões do Conselho de Administração

• Ata do Conselho de Administração 07/08/2019
• Ata do Conselho de Administração 02/10/2019
• Ata do Conselho de Administração 04/12/2019

2020

Reuniões da Assembleia Geral

• Ata AGE 001/2020 ‒ Alteração CNAE
• Ata AGE 002/2020 ‒ Conselho Técnico
• Ata AGE 003/2020 ‒ Destituição e Nomeações
• Ata AGE 004/2020 - Renovação mandato Diretoria e unificação mandato Conselho Fiscal
• AGO 001/2020 - Aprovação das demonstrações financeiras, Estatuto Social e Reconduções

Reuniões do Comitê de Elegibilidade

• Ata 1ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 20/04/20
• Ata 2ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 28/04/20

Reuniões do Conselho de Administração

• Ata do Conselho de Administração 11/03/2020
• Deliberação Eletrônica Atas 04/12/2019 e 11/03/2020
• Ata do Conselho de Administração 22/10/2020
• Deliberação Eletrônica Ata 22/10/2020
• Ata do Conselho de Administração 23/12/2020
• Deliberação Eletrônica Ata 23/12/2020
• Deliberação Eletrônica Ata 23/12/2020 parte II

2021

Reuniões da Assembleia Geral

• Ata AGE/AGO nº 001/2021 - Demonstrações Financeiras, Resultado Contábil 2020 e Alterações Estatuto Social
• Ata AGE nº 002/2021 - Recondução dos Conselheiros de Administração

Reuniões do Comitê de Elegibilidade

• Ata 1ª Reunião do Comitê de Elegibilidade 05/02/21

Reuniões do Conselho de Administração

• Ata da reunião do Conselho de Administração nº 001/2021 - 29/04/2021
• Deliberação Eletrônica Ata 001/2021
• Ata da reunião do Conselho de Administração nº 002/2021 - 02/07/2021
• Deliberação Eletrônica Ata 002/2021
• Ata da reunião do Conselho de Administração nº 003/2021 - 14/07/2021
• Deliberação Eletrônica Ata 003/2021
• Ata da reunião do Conselho de Administração nº 004/2021 - 03/09/2021
• Deliberação Eletrônica Ata 004/2021
• Ata da reunião do Conselho de Administração nº 005/2021 - 13/12/2021
• Deliberação Eletrônica Ata 005/2021

2022

Reuniões da Assembleia Geral

• Ata AGE/AGO nº 001/2022 - Demonstrações Financeiras 2021. Resultado Contábil 2021 e Modificação do Estatuto Social
• Ata AGE nº 002/2022 - Aumento de capital, alteração do Estatuto Social, exoneração, nomeação e recondução de membros do Conselho Fiscal
• Ata AGE nº 003/2022 - Alteração do Estatuto Social, exonerações e nomeações de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e fixação de remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal
• Ata AGE nº 004/2022 - Renovação do Mandato da Diretoria Executiva da Prodabel Ata AGE nº005/2022 - Alteração do Estatuto Social

Reuniões do Comitê de Elegibilidade

• Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 001/2022 - 17/05/2022
• Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 002/2022 - 06/06/2022
• Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 003/2022 - 16/08/2022

Reuniões do Conselho de Administração

• Ata da reunião do Conselho de Administração nº001/2022 - 17/03/2022
• Deliberação Eletrônica Ata 001/2022
• Ata da reunião do Conselho de Administração nº 002/2022 - 29/06/2022
• Deliberação Eletrônica Ata CA nº 002/2022
• Ata da reunião do Conselho de Administração nº 003/2022 - 06/10/2022
• Ata da reunião do Conselho de Administração nº 004/2022 - 13/12/2022

2023

Reuniões da Assembleia Geral

• Ata AGE nº 001/2023 - Destituição e designação de membros do Conselho Fiscal
• Ata AGE nº 002/2023 - Aplicabilidade da Lei Municipal no 11.016, de 30 de dezembro de 2017 no subsídio dos membros da Diretoria Executiva da Prodabel
• Ata AGO nº 001/2023 - Deliberação sobre as demonstrações financeiras e resultado contábil do exercício de 2022
• ATA AGE Nº 003/2023 - Recondução, exoneração e nomeação de membros do Conselho de Administração e exoneração e nomeação de membros do Conselho Fiscal
• ATA AGE Nº 004/2023 - Exonerações e nomeações nos Conselhos de Administração e Fiscal

Reuniões do Comitê de Elegibilidade

• Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 001/2023 - 10/02/2023
• Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 002/2023 - 28/06/2023
• Ata Reunião do Comitê de Elegibilidade 003/2023 - 25/08/2023

Reuniões do Conselho de Administração

• Ata da reunião do Conselho de Administração nº 001/2023 - 09/02/2023
• Ata da reunião do Conselho de Administração nº 002/2023 - 22/06/2023